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Oficializan el “puerta a puerta” (venta en el exterior)

La AFIP y el Ministerio de Producción confirmaron los procedimientos que habrá que cumplir para poder recibir envíos procedentes del exterior.

Lo que hay que saber

Gran Hermano: la AFIP ya controla todos los gastos de los consumidores

En la búsqueda de detectar inconsistencias fiscales e incrementar la recaudación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se convirtió en un verdadero Gran Hermano de los bolsillos de los argentinos.

El organismo que conduce Ricardo Echegaray tiene una radiografía de los movimientos económicos de cada contribuyente, que alcanza hasta los consumos más frecuentes. Viajes, compras en comercios y por Internet, expensas, movimientos bancarios, resúmenes de tarjetas de crédito, transacciones en sitios como Mercado Libre, gastos en telefonía celular o en prepagas, entre otros conceptos son seguidos con detenimiento por los inspectores que cruzan datos en función de determinar si los gastos se corresponden con las declaraciones juradas, para detectar contradicciones y posibles sanciones.

La semana pasada, la AFIP excluyó del régimen de Monotributo a 17 personas que viajaron a Las Vegas por la pelea entre Marcos “el Chino” Maidana y Floyd Mayweather para lo cual destinaron entre 40.000 y los 60.000 pesos, gastos que superaban los ingresos declarados para la categoría en la que estaban inscriptos. A raíz de ese caso, Echegaray aclaró que con el mundial en Brasil, la AFIP profundizaría los controles sobre quienes viajen al exterior y aclaró que “desde la AFIP estamos realizando controles permanentes”.

Prácticamente, la AFIP tiene control de todo gasto que realizan los consumidores con el fin de impedir la evasión impositiva:

-Compras mayores a $1.000. Toda compra que se realice en comercios, desde supermercados, casas de electrodomésticos o tiendas de indumentaria por ese monto quedará en un registro de la AFIP.

“El comercio tiene la obligación de identificar al cliente en una base de datos que luego se envía a la AFIP antes de emitir un ticket que supere ese monto”, dijo Daniel Lejtman del estudio Lisicki, Litvin y Asociados a Clarín. “Las multas por no cumplir estas condiciones dan lugar a multas que oscilan entre $ 300 y $ 30.000, en función de la gravedad de la infracción, así como también, de 3 a 10 días de clausura del comercio”, agregó.

-Consumo de servicios iguales o mayores a $1.000.

-Consumos con tarjetas de crédito o débito. Las emisoras de plásticos deben entregar el detalle de todos los consumos mensuales realizados por sus clientes (titulares y extensiones).

-Medicina prepaga. Las prestadoras deben informar cuando un cliente cuenta con un plan mayor o igual a $ 2.000 mensuales.

-Educación: los colegios informan sobre cuotas iguales o mayores a $2.000.

-Expensas: los consorcios deben informar sobre expensas de igual o más de $2.000.

-La compra de todo paquete o pasaje al exterior.

-Operaciones de compra-venta automotores: cuando la operación sea igual o mayor a $30.000 en el caso de automotores usados, y $8.000 en motos.

A su vez, la AFIP cuenta con una dependencia con tecnología de última generación para rastrear a los contribuyentes que se esconden detrás de los usuarios de internet y pactan compra-ventas a través de sitios de comercio electrónico. Según Echegaray, esto les permite incluso controlar la reventa online de entradas a espectáculos.

A partir de este rico banco de datos, la AFIP incluso tiene facultades como para solicitar información de todo movimiento bancario de contribuyentes sospechados. Bajo el régimen general (inscripto en el Impuesto a las Ganancias), el contribuyente debe declarar y poder justificar un nivel de consumos acorde a estos parámetros. De lo contrario, el Fisco puede determinarle un incremento patrimonial no justificado. Y los monotributistas deben tener ingresos (según la categoría), que permitan justificar su nivel de consumos o caso contrario, se los puede recategorizar o excluir de oficio.

“El problema es que salen a cazar en el zoológico poniendo la lupa sobre los que presentan información y no sobre los que evaden por completo los controles”, explicó Lejtman.

Asimismo, por la inflación, los montos que se fijan como topes para informar quedaron desactualizados. La mayoría fue fijada en 2012 y no fueron actualizados. Lo que antes era denominado como un consumo “relevante”, como era el gasto de $1.000 en un comercio, ya no resulta extraordinario (basta ver los precios de la nueva temporada de indumentaria donde cualquier abrigo hoy alcanza ese valor). Los montos de los topes de gastos de servicios tampoco han sido actualizados tras la quita de subsidios al gas y el agua que instrumentó Economía.

iprofesional

Mayweather-Maidana Bout Utilizado por Argentina para descubrir evasores de impuestos

La Agencia Tributaria de Argentina dijo que utiliza la lucha 03 de mayo entre el boxeador argentino Marcos Maidana y el campeón mundial de peso welter Floyd Mayweather para descubrir los evasores de impuestos.

La Agencia Tributaria, conocida como la AFIP, dijo que retiró 17 argentinos de un sistema de soporte de baja de impuestos después de encontrar que habían pasado hasta 60.000 pesos (7.500 dólares) con los agentes de viajes para ver la pelea en vivo en Las Vegas . Los gastos de viaje superó lo que los contribuyentes declaran en sus declaraciones, dijo la AFIP en un comunicado por correo electrónico titulado “Un knock-out para los contribuyentes.”

“La AFIP realiza un control permanente con agencias de viajes que venden paquetes caros para eventos deportivos internacionales y con las tarjetas de crédito que muestran el gasto en el extranjero”, dijo la AFIP.

Argentina está tratando de cerrar brechas y aumentar la recaudación de impuestos en un intento por reducir el mayor déficit fiscal en más de una década como el gobierno la presidenta Cristina Fernández de Kirchner subvenciona proyectos de ley y de transporte de servicios públicos, entre otras cosas. Argentina pasó 184,900,000,000 pesos en los primeros dos meses del año en comparación con los ingresos fiscales de los 171500 millones de pesos en el mismo periodo.

Mayweather se llevó $ 32 millones y retuvo su título en los puntos después de un partido de 12 asaltos en el que Margarita, Santa Fe , provincia donde nació Maidana lanzó más golpes. Mayweather ganó por 117-111 en un cuadro de mando y 116-112 en otro. Un tercer juez dijo que las puntuaciones fueron incluso a 114-114.

La segunda economía más grande de Sudamérica, después de Brasil registró su mayor inductor déficit presupuestario en 21 años el año pasado y el déficit por cuenta corriente más amplio desde 2000 como pago de la deuda y las importaciones de energía drenados reservas por alrededor de $ 12 mil millones a un mínimo de siete años.

La Administración Federal de Ingresos Públicos excluyó del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes a 17 monotributistas que viajaron a Las Vegas a ver la pelea entre Marcos “el Chino” Maidana y Floyd Mayweather. Entre ellos, se encuentra el titular de un Porsche Carrera valuado en más de 1,2 millones de pesos y un abogado que el año pasado viajó 10 veces al exterior, según informó Clarín.

Según el comunicado de la AFIP, “el costo de los paquetes turísticos para ver la pelea variaba entre los $ 40.000 y los $60.000. Los excluidos realizaron gastos que superan los ingresos declarados para su categoría del Monotributo. Ahora, los contribuyentes deberán regularizar su situación en los impuestos del Régimen General desde el período en el que sus ingresos excedieron dicho tope”. La AFIP profundizará controles similares en otros eventos deportivos en el extranjero, como la próxima Copa Mundial FIFA que se realizará en Brasil.

Echegaray, Grondona y Blatter, juntos en Suiza

El organismo estimó en un comunicado que, de esta forma, podría reducirse “el margen de maniobras de los intermediarios y hombres del negocio de fútbol y de clubes que actúan como paraísos fiscales deportivos”

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró hoy que el titular de la FIFA, Joseph Blatter prometió “instrumentar un proceso para que la AFIP pueda obtener información del registro de transferencia de jugadores”, para que se conozcan “los verdaderos valores” de los pases.

El organismo estimó en un comunicado que, de esta forma, podría reducirse “el margen de maniobras de los intermediarios y hombres del negocio de fútbol y de clubes que actúan como paraísos fiscales deportivos”.

Con ese propósito, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona y otros funcionarios argentinos se reunieron con Blatter en la sede central de la FIFA, en Zúrich (Suiza)

http://www.nexofin.com/notas/echegaray-se-reunio-con-blatter-para-restringir-las-maniobras-de-evasion-en-el-futbol-n-/

Argentina preocupada acerca de las estafas de impuestos de fútbol

FIFA está trabajando con la agencia tributaria de Argentina para ayudar a evitar las estafas de transferencia de jugador internacional que eviten el pago de impuestos.

La agencia dice que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se ha comprometido a compartir la información de sistema de monitoreo en línea de transferencia del órgano de gobierno. Procesa los detalles financieros de las ofertas de  jugadores transfronterizos .

El titular de la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) Argentina, Ricardo Echegaray dice que el país está vinculado a la exportación de los jugadores “a los paraísos fiscales.”

En las llamadas “transferencias de puentes”, los jugadores se unen a un club y, a menudo nunca juegan antes.

FIFA multó a cinco clubes argentinos este mes y le impuso un embargo a la transferencia de un año en el club uruguayo Sud América.

Echegaray dice que trabajando con la FIFA puede ayudar a “reducir las maniobras  de estos intermediarios”

http://www.sbs.com.au/news/article/2014/03/22/argentina-worried-about-football-tax-scams

Lambiris habría pagado el viaje de los Echegaray a Brasil

El empresario aduanero acusado de atacar a periodistas de TN vuelve al ojo de la tormenta. Amistad, pagos en dólares y un vuelo repleto.

Un informe dado a conocer por el noticiero “Telenoche” de Canal 13, aportó nuevos detalles sobre el viaje realizado por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, y dos empresarios a quienes debería controlar.

En la investigación, afirman que el viaje de Buenos Aires a Rio de Janeiro empezó el 27 de diciembre a través del vuelo EK248 de la empresa Emirate Airways y que Echegaray “miente” al afirmar que el servicio fue contratado por su esposa, Karina Oviedo, el 4 de noviembre, con una reserva hotelera cotizada en pesos, dado que la reserva habría sido efectuada por Jorge “el uruguayo” Lambiris, y en la módica suma 80.480 dólares.

Los dieciséis integrantes de las tres familias estaban en la misma reserva del hotel Sofitel de Copacabana, uno de los más caros de Río de Janeiro: ocho habitaciones, entre las que se incluye una suite de lujo para Echegaray y su esposa. Incluso se exhibió un documento que comprueba que las tres familias contrataron el mismo servicio para ir del aeropuerto al hotel.

Si bien no se pudo precisar quién realizó la reserva, el informe pudo precisar que los únicos que aportaron el Cuit son Lambiris y Sergio “el pelado” González, y que una de las facturas detalla que el titular del viaje es Lambiris.

Incialmente, habrían intentado viajar por Aerolíneas Argentinas, pero la empresa aerocomercial de bandera no contaba con un VIP que pudiera transportar a los 16 pasajeros. Finalmente, trascendió que se gastaron 430 mil pesos solo en hospedaje, sin contar lo abonado en pasajes.

La investigación detalló que el titular de la AFIP viajó con quienes no debería viajar como funcionario público: Lambiris y uno de sus hijos (el corredor de TC Pista, Mauricio) son los dueños de LW Logística y Cargas, dedicada al comercio exterior, Sergio González es dueño de tres depósitos fiscales. En ambos casos, son personas que deberían ser controladas por Ricardo Echegaray.

En la conferencia de prensa que brindó el viernes 3 de enero, Echegaray detalló que comió “en un restaurant popular, donde había muchos argentinos, el mantel era de papel y la cerveza la servían en vasos de plástico”. Afirmó que decidió ir a cenar allí -con Lambiris y González- para“convivir con la cultura de la gente”. También afirmó que en el lugar cenó Victor Hugo Morales, quien el pasado domingo dedicó su programa “Bajada de línea” a defender al funcionario recaudador.

La agresión. El 1 de enero, tres periodistas de TN acusaron a allegados del titular de la AFIP de golpearlos en el aeropuerto de Rio de Janeiro. Un día antes, habían intercambiado algunas preguntas con el funcionario, sorprendido en la ciudad carioca, a la que llegó en un vuelo de Fly Emirates y en la que se hospedó en el selecto Hotel Sofitel.

“El empresario Jorge Lambiris fue el que más nos golpeó. Creo que le preocupaba que no se registraran imágenes suyas con Echegaray”, consideró el cronista. “Por eso después vino con su hijo Mauricio Lambiris, que también estuvo en el ataque, a decirnos que si no contábamos lo que había pasado, nos iban a dar una entrevista con Echegaray”, relató. “Jorge Lambiris era el más violento, el principal agresor”, calificó, en alusión al despachante de aduana con quien Echegaray recibió el 2014.

“Quisieron pegar para lastimar, fue más que un momento de ira. Nos llegaron a ahorcar, fue una salvajada. Nunca nos tocó vivir algo así”, aseguró Otero.

A su regreso, Echegaray ofreció una endeble explicación de su paso por Brasil, en la que no corroboró el ataque, aunque aseguró que, de haber existido, se solidarizaba con las víctimas. “La realidad es que fui a pasar Año Nuevo con mi familia”, explicó el funcionario. “No me gusta que me amedrenten, que me persigan a mí tampoco comparto lo que sufrieron estas personas”, aclaró.
Sobre su cercanía a Lambiris, sólo atino a decir que es el padre de una compañera de colegio de sus hijos.

“Yo no juego a la pantera rosa ni al agente 007 para andar investigando qué hacen y de qué viven las personas que son padres de los compañeros de mis hijos”, se molestó el funcionario, quien disparó: “Yo no mezclo los viajes privados con los viajes de trabajo”. Llamativamente, la actividad laboral de Lambiris es una de las tantas que debe controlar la AFIP.

 Quién es. Jorge Omar Lambiris Vilches, “El Uruguayo”, es un empresario dedicado a la administración de depósitos fiscales. A su vez, posee junto a su hijo la empresa LW Logística y Cargas SA.

“Echegaray le dio depósitos fiscales y luz verde para el manejo de las Declaraciones Juradas de Importación (DJAIS)”, reveló días atrás el diario Clarín.

Tras el escándalo, las diputadas Laura Alonso (PRO) y Patricia Bullrich (Unión-PRO) denunciaron al titular de la AFIP ante la Oficina Anticorrupción. Para ellas, “podría existir o haber existido una situación de incompatibilidad o beneficio personal indebido” por la habilitación de depósitos fiscales que recibió Lambiris de parte de Echegaray. Sin embargo, el vínculo entre el empresario y el funcionario nacional no es el único que está en discusión.

 Otro más. Lambiris no fue el único empresario que integró la comitiva a Brasil. Otro de los viajantes fue Sergio Gustavo González, alias “El Pelado”, quien también habría participado de la agresión. Como Lambiris y Echegaray, González viajó a Brasil en el vuelo de Fly Emirates EK248 en la noche del 27 de diciembre.

También, como ellos, se hospedó junto a su familia en el Hotel Sofitel de Copacabana y recibió el 2014 en el restaurante El Emperador, en una particular cena que, según Echegaray, sirvió para “convivir con la cultura de la gente en la calle”.

http://www.perfil.com/politica/Lambiris-habria-pagado-el-viaje-de-los-Echegaray-a-Brasil–20140108-0034.html

Original

http://tn.com.ar/politica/lasmentirasdelsenorcepo-lo-que-oculto-echegaray-de-su-viaje-a-rio_437178

http://www.clarin.com/politica/uruguayo-Lambiris-contrato-Echegaray-Rio_0_1062494215.html

03 de ENE. Anuncio recaudación de 2013 de 2013 alcanzó los 858.832 millones de pesos y además …..

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Medidas urgentes – NARCO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que implementen de modo urgente las medidas sugeridas por jueces federales del Norte del país debido a “la grave problemática” que denuncian vinculada al tráfico de estupefacientes y otros hechos delictivos en dicha zona.

El máximo tribunal hizo el pedido a través de una resolución firmada este martes por todos los ministros del tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. En ese marco, el presidente de la Corte había convocado a representantes de poderes judiciales federales y del Ministerio de Seguridad de la Nación para que discutir la adopción de medidas de cooperación para el control de la situación delictiva en la zona norte del país.

El encuentro se realizó el 18 de septiembre pasado, en el Palacio de Tribunales, y asistieron Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Miguel Medina, juez federal de Salta, y Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, entre otros.

Luego de esa reunión, el 24 de octubre último, el Máximo Tribunal recibió un informe sobre esta problemática con respecto a la jurisdicción Salta-Jujuy, firmado por los jueces de la Cámara Federal de Salta Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea; mientras que al día siguiente fue girado a la Corte el documento referido a la provincia de Tucumán, suscripto por Daniel Bejas y Fernando Poviña, jueces federales de esa jurisdicción.

A su vez, el pasado 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde les había pedido que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, “sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos”.

FALLO

http://contenidos2.tn.com.ar/2013/11/12/corte-narcos.pdf

http://tn.com.ar/politica/la-corte-pidio-medidas-urgentes-para-combatir-el-narcotrafico-en-el-norte-del-pais_421571#