#Argentina ordena al HSBC que reemplace al jefe local

El Banco Central de Argentina ha ordenado a HSBC a reemplazar a su presidente ejecutivo en el país dentro de las 24 horas y acusó al banco de no impedir la evasión de impuestos y lavado de dinero.

En noviembre las autoridades argentinas acusaron al HSBC por ayudar a más de 4.000 clientes a evadir impuestos.

El banco fue acusado de ayudar a los clientes a esconder el dinero en cuentas bancarias suizas.

HSBC rechazó la acusación y dijo en un comunicado que ha cumplido con las leyes de Argentina.

El banco central dijo que el presidente de HSBC Argentina y director ejecutivo, Gabriel Martino, “no había dirigido las medidas necesarias para mitigar y hacer frente a la prevención del lavado de dinero y la financiación de las actividades terroristas de manera adecuada.”

HSBC respondió diciendo: “HSBC Argentina sigue funcionando con normalidad en el país.

“HSBC Argentina cumple con las leyes y reglamentos que rigen su actividad en el país y que continuarán cooperando con la Justicia y los reguladores en Argentina.”

Cuentas en el extranjero

Ricardo Echegaray, director de la agencia tributaria AFIP de Argentina, calificó a la decisión del banco central como “positiva”.

Dijo que los clientes del banco que habían trasladado dinero al exterior a través de canales secretos deben aceptar la responsabilidad penal y pagar los impuestos adeudados.

“Tendrán que reconocer que junto con Martino, y las autoridades de HSBC aquí en Argentina, que parecía que hacían trampa en Argentina, para mover fondos en el exterior que nunca habían declarado y sobre los que nunca habían pagado impuestos,” el Sr. Echegaray dijo en una conferencia de prensa .

En marzo Argentina ordenó al HSBC a devolver $ 3.5 billones (2,3 mil millones de £) de cuentas en el extranjero.

El Banco Central de Argentina tiene la autoridad de revocar las licencias de los funcionarios que representen legalmente a los bancos comerciales antes de que el regulador financiero.

HSBC ya se enfrenta a investigaciones en varios países sobre las denuncias que ayudaron a clientes esquivar impuestos.

En febrero, dos altos ejecutivos de HSBC se disculparon por las prácticas “inaceptables” en su banco privado suizo que ayudó a los clientes a evitar el impuesto en el Reino Unido.

En el momento Stuart Gulliver, consejero delegado del Grupo HSBC, dijo que el comportamiento de su filial suiza había causado un “daño a la confianza y la confidencia” en la empresa en su conjunto.

BBC

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