Ex-director de UBS habla de red latinoamericana (HSBC – Paris)

Cuentas supuestamente manejadas en Ginebra

Un ex director de UBS ha dicho a una comisión parlamentaria argentina que visita Francia de una red en el banco en el que los clientes latinoamericanos asistidos a blanquear fondos y evadir impuestos. UBS niega las acusaciones.

Stephanie Gibaud, que era jefe de comunicaciones de UBS Francia hasta 2012, se dirigió a los miembros del parlamento de Argentina, en una visita a la capital francesa para investigar las cuentas no declaradas abiertas en HSBC, a raíz de las revelaciones anteriores realizados por Hervé Falciani, un ex empleado de HSBC en Ginebra .

Aunque UBS no tenía una rama para el funcionamiento de la banca privada en Argentina, Gibaud dijo que la compañía tenía una “red de intermediarios externos, que llegaría en el país en calidad de turistas, con los teléfonos “limpios”, y asistir a eventos y cenas para reclutar clientes argentinos “.

También se refirió a la existencia de una “oficina argentina” en Ginebra “, dedicada a apoyar estas transacciones ilegales.

Gibaud dijo a la agencia estatal de noticias de Argentina Télam, que una treintena de personas fueron involucradas en el reclutamiento de clientes latinoamericanos en Argentina.

“UBS tuvo un manual con instrucciones sobre cómo atraer clientes por valor de entre $ 15 y 20 millones [CHF13.7 a 18,4 millones] y ayudarlos a evadir impuestos” Gibaud compartió.

En los últimos años, ha jugado un papel clave en la revelación a los franceses cómo UBS había ayudado a clientes ricos a evadir impuestos allí. En 2014, publicó un libro, en francés, titulado “La mujer que sabía demasiado”.

Argentina tiene la esperanza de recuperar $ 3,5 mil millones en fondos no declarados depositados en HSBC, con base en los llamados Swiss Leaks revelations hechas sobre la evasión de impuestos y lavado de dinero en ese banco.

UBS dijo a swissinfo.ch en un correo electrónico: “Estas declaraciones son simplemente erróneas. No se debe dar ninguna credibilidad, porque fueron hechas por un ex empleado de UBS France que nunca estuvo involucrado en o responsable de cualquier actividad fuera de Francia “.
swissinfo.ch

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s